الرئيسية > السؤال
السؤال
اريد اجابه مفصله بخصوص عقوبة تبييض الاموال؟
الفتاوى | الإسلام 28‏/9‏/2009 تم النشر بواسطة نعيم الدنيا.
الإجابات
1 من 2
المفهوم القانوني لتبيض الأموال
انقسمت التشريعات والآراء القانونية حول الموضوع, فبعض التشريعات إقتصرفي تعريفه تبييض الأموال , على انها الاموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة بالمخدرات, (قانون المخدرات والؤثرات العقلية والسلائف اللبناني رقم 673/98). وبعض التشريعات توسعت في تعريف تبيض الأموال فجعلتها تشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن تجارة المخدرات والأسلحة والإخترس والتهريب والدعارة... وبالتاي فإن التعريف الذي يجب ان يكون لتبييض الأموال هو كل فعل يقصد به تمويه أو اخفاء مصدر الأموال أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم وتحويلها الى أموال شعية.


جريمة تبييض الأموال وطبيعتا القانونية
تتمثل الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال في كونها جريمة إقتصادية. فالجريمة الإقتصادية هي كل فعل أو إمتناع يعاقب عليه القانون ويخالف السياسة الإقتصادية للدولة.

وجريمة تبييض الأموال هي جريمة أخرى اصلية تبعية, لأنها تفطرض جريمة أخرى اصلية سابقة لها, وهي المصدر غير المشروع للأموال المراد تبيضها ولكنها رغم ذلك تبقى جريمة مستقلة عن االجريمة الاولى. وهذا الاستقلال هو إستقلال موضوعي يترتب عليه إمكانية ملاحقة الفاعل ومعاقبته ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب, لتوافر موانع المسؤولية الجزائية في حقه.

تتكون جريمة تبيض الأموال, كغيرها من الجرائم, من ركنين احدهما مادي والآخر معنوي.

يتمثل لاركن المادي في لبنان في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال أو المداخل الناتجة بصورة مباشرة عن إحدى جرائم المخدرات, وهو يتسع في بعض الدول (فرنسا مثلاً أو أميركا), ليشمل مصادر الأموال الانتجة عن جميع الجرائم دون حصرها فقط بجرائم المخدرات. وعماصر الركن المادي تتكون في الإخفاء أي إخفاء مصدر الأموال موضوع الجريمة. ويمكن أن يكون هذا الإخفاء مستوراً أو علنياً, فلا عبرة فيه.

أما الركن الثاني فهو التمويه وهو يأتي بعد الإخفاء حيث يقوم القائم بجريمة تبيض الأموال بتمويه مصدر هذه الأموال واصطناع مصدر غير حقيقي لها.

أما الركن الثالث فهو محل الإخفاء حيث يجب أن يكون هناك محل لإخفاء هذه الأموال فيه كأرباح شركة تجارية أو سندات مصرفية وغيرها.

والركن الرابع هو المصدر غير المشروع للأموال المكبيضة أي أن هذه الأموال يجب أن تكون غير شرعية ومتأتية عن تجارة محرمة دولياً أو محلياً أو سرقة أو تجارة رقيق... إلا أنه كما ذكرنا سابقاً فقد انحصر مصدر تبيض الأموال حسب التشريع اللبناني بالأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

ويعاقب القانون اللبناني على كل محاولة تببض أموال ناتجة عن الإتجار بالمخدات وعلى كا محاولة شروع بتييض الأموال حتى ولو لم تكتمل هذه العملية لأسباب خارجة عن إرادة الشخص القائم بهذه الجريمة.

كما إن القانون الفرنسي يتشدد في معاقبة كلمصرفي يتم عبر مصرفه تبييض أموال ناتجة عن أموال غير مشروعة وحتى لو كان هذا المصرفي لسي على علم بتبييض الأموال, فليس على المصرفي أن يكون على علم بالجنحة  حتى تتم محاسبته, بل عليه أن يقدم الأدلة على حُسن نيته.

أما الركن المعنوي فيتحقق بموقف الإرادة من الفعل المادي, أي ان يقوم الشخص بتبييض الأموال بملئ إرادته وبكامل قواه العقلية ومن دون وجود أي غبن. وقد نصت المادة 132 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673/98 على أن يكون بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع.

وبذلك يتبين أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة قصدية أي أن تكون إرادة الجاني موجودة وهو على علم تام بمصدر هذه الأموال وعملية تبييضها.

وهذا مع يختلف مع القانون الفرنسي الذي ذكرناه سابقاً بأنه لا يوجب العلم بالجنحة لدى المصرفي حتى تتم محاسبته بل عكس ذلك.

·        العقوبة:

يعتبر القانون اللبناني من أشد القوانين التي عاقبت جريمة تبييض الأموال بالرغم من أنه حصرها بالأفعال المتعلقة بالمخدرات فقط. وقد نصت المادة 132 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673/98 على أنه تطبق على فعل التبييض العقوبة نفسها المطبقة على الفعل الناتجة عن أموال التبييض. وقد عدد القانون الأشخاص والأفعال الذين تطبق عليهم العقوبات  والتي تتراوح ما بين الغرامة من خمسة ملايين ليرة لبنانية وحتى 100 مليون ليرة لبنانية, وكذلك الأشغال الشاقة من خمسة سنوات وحتى الأشغال الشاقة المؤبدة. ويعود للمحكمة تطبيق العقوبة التي تناسب مع الفعل المرتكب. هذا بالإضافة الىتدابير احترازية  مثل الحرمان من ممارسة المهنة وإلغاء الترخيص... ويوجد عقوبات فرعية يمكن أن تقررها المحكمة مثل مصادرة الأموال والمعدات...

كما سمح القانون بالتنصت على الإتصالات الهاتفية من قبل الضابطة العدلية بعد موافقة النيابة العامة. ويمكن أن تشدد العقوبة في حال تكرار الفعل في تبييض الأموال كما يمكن تخفيف العقوبة للشخص الذي يقوم بإعطاء معلومات عن الجريمة بعد كشفها, ويمكن أن يصل هذا التخفيف الى الإعفاء عندما يقوم الشريك بإعطاء معلومات الى السلطات قبل علمها بجريمة تبييض الأموال بما يمكنه من كشفها ومنعها.

وبذلك قد يكون لبنان إستجاب لإتفاقية فيينا عام 1988 والتي نصت على ملاحقة منع تبييض الأموال.
29‏/9‏/2009 تم النشر بواسطة hala.2007.
2 من 2
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد(صلى الله عليه وسلم)
-----------------------------------------------------------------------------------------

الاجابه التى كتبها hala.2007   صحيحه

--------------------------------------------------------------------------------------
       وشكرآ لك يا (اخى\ اختى) لانك قرائت الاجابه( احبك فى الله)
والله ولى التوفيق
                  والسلام عليكم ورحمه الله
                                                   اخوكم فى الله إسلام
29‏/9‏/2009 تم النشر بواسطة eslamhassan.
قد يهمك أيضًا
عقوبة تبييض الاموال في السعوديه بشكل مفصل ؟
ماهو تعريف غسيل الاموال وتبيض الاموال؟
ماالفرق بين تبييض الاموال وغسلها؟
ماذا تعنى كلمة ( تبييض الاموال ) ؟؟
مـا معنـى " عمليـة غسل الاموال " ؟!
تسجيل الدخول
عرض إجابات Google في:: Mobile | كلاسيكي
©2014 Google - سياسة الخصوصية - مساعدة